Consultor de compliance

BDO Perú, firma miembro de BDO International, la quinta red de auditoría y consultoría a nivel mundial con presencia en 167 países, se encuentra en búsqueda de un Consultor de ComplianceRequisitos: Bachiller y/o Titulado de la carrera de Derecho. Experiencia de 2 a 3 años en Implementación y/o evaluación del Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley Nº 30424, su Reglamento y normas modificatorias. Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

Haber llevado cursos o diplomados en Compliance, PLAFT o Gestión de Riesgo Conocimiento en elaboración y actualización de matrices de riesgos Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio o avanzado, especialmente Word, Excel y PowerPoint. Capacidad para elaborar políticas, procedimientos, informes y documentación de cumplimiento. Certificacion o conocimientos en: ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301 Sistema de Gestión de Compliance, ISO 31000 Gestión de Riesgos (deseable )Principales funciones y responsabilidades Brindar soporte en temas relacionados con derecho penal empresarial y derecho corporativo.

Identificar, evaluar y analizar riesgos empresariales, proponiendo medidas de mitigación. Participar en auditorías del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención. Ejecutar procesos de due diligence de terceros para evaluar riesgos de cumplimiento y reputacionales.

Diseñar e impartir capacitaciones internas en materia de PLAFT. Elaborar mapas de riesgos y evaluar la efectividad de los controles implementados, proponiendo acciones de mejora cuando corresponda.