Analista de Gestión Regulatoria - Fintech

Responsabilidades Gestión integral del cumplimiento normativo y legal ante reguladores como la SBS, MINJUS, BCRP e Indecopi. Análisis de viabilidad y alcances legales para el lanzamiento de nuevos productos, servicios, proyectos y aperturas de locales. Soporte en la obtención de autorizaciones y licencias regulatorias, y asesoría legal general a las diversas áreas de la empresa.

Coordinación con estudios de abogados externos y control de contratos con proveedores de servicios. Ejecución del proceso de Debida Diligencia Reforzada (DDR) para socios, directivos, personal, PEPs, clientes de alto riesgo y operaciones inusuales. Elaboración y envío de reportes regulatorios obligatorios (RO y ROS) a la SBS en materia de prevención de lavado de activos (LA/FT).

Administración de la Matriz de Riesgos de Regulación y propuesta de mejoras continuas para mitigar riesgos operativos y de cumplimiento. Atención y resolución de reclamos o denuncias presentadas ante el Libro de Reclamaciones, Indecopi, fiscalía y otras instancias. Diseño e impartición de capacitaciones al personal interno en temas regulatorios y normativos.Requisitos Bachiller/Titulado en Derecho 2 años en áreas de PLAFT, legal, Administración y Finanzas Inglés fluido Excel Intermedio Conocimiento de servicios financieros¿Qué ofrecemos?

Sueldo de acuerdo al mercado EPS cubierta al 1 0 0% en plan base Ser parte de una empresa ágil, moderna y con proyección internacional. Trabajar en la startup Fintech de cambio de moneda líder del mercado.