Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)

¿Qué retos asumirás?📣Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT.Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa.Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT.Mantener actualizado el registro de operaciones inusuales y documentación de análisis.Ejecutar los procedimientos de identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y monitoreo transaccional.Participar en la elaboración, actualización y mejora de las matrices de riesgos, metodologías, procedimientos y demás documentos del SPLAFT.Contribuir al seguimiento de capacitaciones y evidencias del sistema de prevención LAFT.Apoyar en el seguimiento de los indicadores, controles y medidas de mitigación de riesgos de LA/FT.Apoyar en la actualización de manuales, matrices y procedimientos LAFT.Requisitos🖊:Titulo/ Bachiller universitario de las carreras Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT.Manejar los sistemas de prevención de LA/FT.Saber gestionar riesgos LA/FT, debida diligencia (KYC), conocimiento del beneficiario final y monitoreo transaccional.Inglés IntermedioMicrosoft Excel intermedio.2 a 3 años de experiencia laboral en funciones relacionadas en empresas reguladas por la SBS o del sector financiero.Beneficios🌟:GratificacionesCTSEPS cubierta al 60%Descuentos Corporativos