Analista de Compliance

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Compliance para integrarse a una importante organización de reconocida trayectoria. Buscamos profesionales orientados al cumplimiento normativo, con capacidad analítica y alto nivel de organización para asumir el reto de fortalecer los sistemas de prevención y cumplimiento de la empresa.¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.

Realizar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, colaboradores y terceros vinculados. Analizar operaciones inusuales y sospechosas, así como elaborar reportes regulatorios. Participar en la elaboración de informes y en la atención de auditorías internas y externas.

Gestionar reportes relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP), auspicios, donaciones y otros controles. Elaborar presentaciones e informes para comités de cumplimiento y control. Coordinar actividades de capacitación e inducción sobre prevención de lavado de activos, prevención de delitos y protección de datos personales.

Desarrollar campañas y comunicaciones internas de concientización. Ejecutar actividades de control relacionadas con normativas de cumplimiento y sistemas de prevención.¿Qué buscamos? Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración o carreras afines.

Experiencia de 1 a 2 años en posiciones de Compliance, Cumplimiento Normativo o similares. Conocimiento y experiencia en sistemas PLAFT. Conocimiento del Sistema de Prevención de Delitos (Ley N.° 30424).

Conocimiento deseable del Sistema de Protección de Datos Personales (Ley N.° 29733). Manejo de Excel a nivel intermedio. Conocimiento de Power BI (deseable).

Disponibilidad para laborar de manera presencial de lunes a viernes.