Coordinador de Monitoreo Transaccional PLAFT

Funciones: ● Validar la revisión, análisis y disposición de las alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional de prevención de lavado de activos. ● Asegurar el cumplimiento de los SLA de análisis, escalamiento y cierre de alertas. ● Supervisar la elaboración y calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) previo a su presentación a la UIF correspondiente. ● Liderar la investigación de casos y alertas derivados del Modelo de Prevención de Delito del Grupo, más allá del monitoreo puramente transaccional. ● Liderar, capacitar y evaluar el desempeño del equipo de investigadores de prevención de delito. ● Participar en la definición, calibración y ajuste de reglas y escenarios de monitoreo transaccional PLAFT. ● Analizar tendencias, tipologías y patrones de riesgo emergentes —incluyendo activos virtuales/criptoactivos— para retroalimentar el modelo de monitoreo. ● Coordinar con Tecnología/Producto la implementación de mejoras al sistema de monitoreo. ● Preparar la documentación y evidencias requeridas para auditorías internas, externas y regulatorias. ● Dar seguimiento al cierre de observaciones y planes de acción vinculados al proceso de monitoreo transaccional y a las investigaciones de prevención de delito.

Requesitos: ● Estudios en las carreras de Derecho, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines. ● Certificación o diploma en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT/AML-CFT). ● 5 a 7 años de experiencia en investigaciones de prevención de lavado de activos, monitoreo transaccional, PLAFT/AML-CFT o funciones afines, preferentemente en fintech, PSP o entidades financieras. ● Experiencia previa liderando equipos de investigadores o analistas. ● Experiencia o familiaridad con criptoactivos y activos virtuales (deseable). ● Experiencia trabajando con operaciones o portafolios multi-país en LATAM (deseable).