ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO

Misión del cargo: Liderar la ejecución del Programa de Ética y Cumplimiento de la compañía, promoviendo una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento normativo. Será responsable de implementar estrategias de prevención, detección y mitigación de riesgos relacionados con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y demás riesgos asociados al cumplimiento corporativo.Principales responsabilidades: Implementar, actualizar y ejecutar el Programa de Ética y Cumplimiento de la organización Identificar, evaluar y monitorear riesgos de cumplimiento y controles internos en procesos críticos.

Coordinar la implementación de planes de mitigación y monitorear su efectividad. Gestionar el análisis de cambios regulatorios y asegurar el cumplimiento de obligaciones legales aplicables. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y comunicación sobre ética y cumplimiento.

Realizar análisis preliminares e investigaciones derivadas del Canal Ético. Acompañar a las diferentes áreas del negocio en la gestión de riesgos de cumplimiento. Coordinar monitoreos y reportes relacionados con el Programa de Ética y Cumplimiento.

Supervisar procesos de debida diligencia para empleados, proveedores, clientes y terceros. Gestionar alertas derivadas de listas de control y otros mecanismos de monitoreoFormación académicaProfesional en: Ingeniería Industrial Derecho Ciencias Políticas Contabilidad Administración de Empresas O carreras afinesDeseable Especialización o Diplomado en: Compliance Corporativo Cumplimiento Normativo Gestión de Riesgos Auditoría, Ética o áreas relacionadasExperienciaMínimo entre 5 y 7 años de experiencia en cargos relacionados con: Gestión de Cumplimiento.

Modelos de prevención de fraude, anticorrupción y antisoborno. Evaluación de riesgos organizacionales. Implementación de estándares internacionales como FCPA o UK Bribery Act. [Copia de M...mplimiento | Excel]Conocimientos técnicos Gestión de Cumplimiento.

Evaluación de riesgos y controles. Metodologías de investigación de fraude. Análisis de datos.

ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno). Legislación anticorrupción y normativa de cumplimiento. Metodologías de auditoría